Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Ngày 26/10, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế và chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, Mr Pips bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Trong số những người hầu tòa còn có Ngô Thị Thêu, vợ Mr Hunter, và Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips.

Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), chủ Công ty Ngân Lượng, bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa hơn 300 tỷ đồng có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo. Công ty Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho Shark Bình trong vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt, Phó Đức Nam đã sử dụng tiền bất chính mua 32 bất động sản, chi hơn 141 tỷ đồng mua vàng, đồng thời chuyển đổi sang hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore.

Nam đưa hơn 141 tỷ đồng cho bạn gái Nguyễn Thanh Tâm mua vàng, gồm 78 thỏi vàng nguyên khối loại 1 kg, 214 lượng vàng SJC, nhiều vàng miếng loại 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ cùng các sản phẩm vàng mỹ nghệ như vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp và vàng lưu niệm.

Cơ quan điều tra xác định việc mua lượng lớn vàng nhằm bảo toàn giá trị tài sản, đồng thời che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Ngoài ra, Nam sử dụng hơn 41,2 tỷ đồng để mua trên 1,7 triệu USD, trong đó Nguyễn Thanh Tâm trực tiếp đứng ra mua 1 triệu USD. Nam còn chi khoảng 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore để tích trữ.

Đối với Mr Hunter, cáo trạng xác định Lê Khắc Ngọ đã sử dụng hơn 188 tỷ đồng từ hoạt động lừa đảo để mua 143 thỏi vàng nguyên khối.

Mr Hunter tức Lê Khắc Ngọ.

Bị cáo này còn mua bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng, gồm ba căn hộ tại khu đô thị Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất tại Đà Nẵng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số vàng liên quan đến Mr Pips và bạn gái, cùng 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD và nhiều loại ngoại tệ khác.

Riêng tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cảnh sát thu giữ 36 túi xách, ví da thuộc các thương hiệu xa xỉ như Hermès, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Prada và nhiều nhãn hiệu khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 60 đồng hồ thuộc các thương hiệu Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, Vacheron Constantin cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Mr Pips và bạn gái còn bị thu giữ nhiều siêu xe, điện thoại đắt tiền, 12 bất động sản và 260.000 cổ phiếu.

Trong khi đó, tài sản liên quan đến Mr Hunter và vợ là Ngô Thị Thêu bị thu giữ gồm 45 bất động sản, 11 hợp đồng hoặc thỏa thuận mua bán nhà đất cùng lượng lớn tiền, vàng.

Nhiều người liên quan, chủ yếu là người thân của các bị cáo, cũng bị kê biên hàng chục bất động sản để phục vụ điều tra và bảo đảm thi hành án.

Theo kết luận giám định, số vàng bạc thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm có giá trị hơn 222 tỷ đồng, trong khi tài sản vàng bạc của Ngô Thị Thêu được xác định trị giá hơn 356 tỷ đồng. Nhiều tài sản khác hiện chưa được cơ quan chức năng định giá.

Cáo trạng cũng ghi nhận Mr Pips và Mr Hunter đều đề nghị sử dụng khối tài sản đang bị thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án.

Ngoài vụ án chuẩn bị xét xử, cơ quan điều tra đã tách một phần vụ án để tiếp tục làm rõ hành vi của hàng trăm người liên quan, trong đó có 8 đối tượng đang bỏ trốn và những người bị nghi giúp sức cho đường dây lừa đảo.

TT (theo Dân Việt)

TL ( Theo/ Báo Hải Phòng)